European media

Супер-дорогие паспортные схемы открывают двери для преступников, считают активисты

Super-rich passport schemes open door to criminals, activists say

10 0 189 2 min
Кипр зарабатывает самые большие суммы от продажи «золотых виз» относительно размера своей экономики.

Предложению «золотой визы» в Европу необходимы более высокие стандарты надлежащего контроля.

Европейские правительства неоднократно обвинялись в том, что они открыли дверь преступникам с помощью доступной продажи паспортов и виз для супербогачей.

За последнее десятилетие Европейский союз получил почти 100,000 новых жителей из них 6000 новых граждан за счет плохо контролируемых схем резидентства и паспортов, информация о которых «покрыты тайной», говорится в отчете Transparency International и Global Witness.

Группа организаций изучила четыре государства-члена ЕС, которые продают паспорта и еще 12, которые предлагают права на жительство иностранным инвесторам. Испания, Венгрия, Латвия, Португалия и Великобритания так же предоставили самые выгодные схемы «золотых виз» инвесторам и их семьям. Но такие небольшие страны ЕС, как Кипр и Мальта, получили наибольшие суммы дохода по сравнению с размерами собственных экономик.

Большинство стран раскрывают подробные сведения о схемах, но серия утечек пролила свет на покупателей, начиная с попавшего в коррупционный скандал бразильского бизнес-предпринимателя, который получил португальскую «золотую визу», до российских олигархов, которые приобрели кипрские паспорта.

После отравления в Солсбери, предположительно российскими шпионами, Великобритания рассматривает ограничения своей программы «персональной визы инвестора» в попытке ограничить влияние Кремля. При подачи заявки уже с 2015 года, кандидатов просят предоставить больше информации об источниках их богатства.

В Венгрии в этом году была остановлена ​​схема, разрешающая проживание в обмен на инвестиции в государственные облигации на сумму €300,000.

Участники кампании заявили, что правительства не имеют достаточно сведений о тех, кому они разрешали въезд.

«Эти схемы должны иметь самые высокие стандарты проверки с надлежащим вниманием, чтобы страны точно знали, кого они приглашают и откуда приходят их деньги», — заявила старший участник кампании Global Witness Наоми Херст. — «К сожалению, пока это не то, что мы наблюдаем».

«Подобный подход в этих странам  дает возможность коррумпировать отдельных лиц и даже имеет коррупционный риск для самого государства, поскольку правительства, свободные от контроля, игнорируют опасности и вступают в трясину самого дна».

Претензии поддержала португальский депутат Европарламента Ана Гомес, которая является заместителем председателя специального комитета Европейского парламента по финансовым преступлениям и уклонения от уплаты налогов. Она сказала в интервью The Guardian: «У вас могут быть сложные представления о том, почему такие схемы экономически полезны, но, конечно же, они оказываются полностью доступны преступным группам, потому что требования к надлежащей осмотрительности почти никогда не выполняется государствами-членами».

Европейская комиссия пообещала провести подробное расследование установленных фактов по схемам предоставления гражданства к концу года. Расследование началось после получения жалоб на то, что эти схемы могут подрывать безопасность ЕС, поскольку гражданин одного государства-члена имеет право свободно перемещаться в другом.

Участники кампании заявили, что они рассчитывают, что стандарты ЕС в отношении прозрачности и должной осмотрительности будут связаны с угрозой судебного разбирательства в отношении государств-членов, которые нарушили общие правила.

10 0

Рекомендуем