Ru
Рубен Варданян (второй слева) с принцем Чарльзом на официальном приеме "Black Tie" в 2014 году.
Новости
29 1 968

The Guardian: Утечка банковской информации разоблачает связи принца Чарльза с российскими офшорами

Расследование раскрыло, как «Тройка Диалог» вывела $4,6 миллиардов в Европу и США.

Благотворительная организация под управлением принца Чарльза получила пожертвования от офшорной компании, которая использовалась для направления огромных сумм наличных денег из России по схеме, расследуемой прокуратурой, сообщает The Guardian.

Деньги, проходившие через данную сеть, могли быть связаны с самыми громкими мошенничествами, совершенными при президенте Владимире Путине.

В целом, по оценкам около $4,6 миллиардов (£3,5 миллиардов) было выведено в Европу и США через управляемые из России сети из 70 офшорных компаний со счетами в Литве.

Подробная информация получена через анализ 1,3 миллиона банковских транзакций, проведенного Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project) и литовским веб-сайтом 15min.lt.

Нет никаких оснований предполагать, что конечные реципиенты знали о первоначальном происхождении денег, которые поступали через замаскированные схемы. Тем не менее, согласно документам, криминальные и «законные» деньги могли быть смешаны, поэтому, скорее всего, будет невозможно отследить первоисточник без анализа транзакций данных компаний в глобальной банковской системе.

Затем деньги легально использовались для оплаты покупок частных самолетов, яхт по индивидуальным заказам, элитной недвижимости, банкетов, билетов на футбольные матчи, а также оплату обучения в лучших английских частных школах.

«Это та денежная труба, по которой доходы клептократов перетекают из России на Запад», — заявил участник кампании по борьбе с коррупцией Билл Браудер.

В течение многих лет Браудер пытался расследовать, что случилось с $230 миллионами, украденными из московской налоговой инспекции бандой, которая взяла под контроль дочерние компании его инвестиционного фонда Hermitage Capital. Согласно раскрытой информации, некоторые доходы проводились через эту сеть.

Полученные данные, скорее всего, подтвердят опасения, высказанные британскими министрами, которые пообещали расправиться с теми, кто содействует выводу состояний из России — элитой, стремящейся потратить свои деньги на Западе. Министры потребовали от британских организаций проводить тщательные проверки, прежде чем принимать деньги от оффшорных компаний.

Утечка связана с компанией «Тройка Диалог» — ведущим российским инвестиционным банком, который в настоящее время объединен с крупнейшим в России банком. Электронные письма показывают, как некоторые менеджеры «Тройки» выводили деньги по этой «трубе» в течение более восьми лет, начиная с 2004 года.

Главным руководителем «Тройки» в то время был Рубен Варданян, финансист из Армении, имеющий тесные связи с президентом России Владимиром Путиным, множеством международных знаменитостей и членами британской королевской семьи. Два года назад он стал 99-м в списке самых богатых россиян по версии журнала Forbes.

Нет никаких оснований предполагать, что Варданян совершал что-то незаконное, хотя, возможно, он стал невольным бенефициаром вывода денег.

Варданян заявил, что, по его мнению, банк был знаком со своими клиентами и «применял все правила и процедуры контроля, которые отвечали требованиям законодательства того времени», и сообщает, что ему неизвестно то, что компании «Тройка Диалог» получали средства, связанные с какими-либо мошенничествами.

Ключевым компонентом в схеме с использованием компаний «Тройка Диалог» был литовский банк Ukio, который был закрыт регуляторами в феврале 2013 года после объявления неплатежеспособности.

Банк находится под следствием у литовской прокуратуры, которой поручено расследовать отмывание денег в рамках дела Магнитского. Счета Ukio также упоминались Министерством юстиции США в документах, отслеживающих доходы Магнитского.

Документы показывают, что деньги поступали в банк и из него через сделки, заключенные, по-видимому, с фиктивными предприятиями, организациями, зарегистрированными в офшорах — без отделений, без персонала и без какого-либо присутствия в Интернете или в мире торговли.

Похоже, что некоторые лица невольно оказались участниками этой сети. Связанные с «Тройка Диалог» организации использовались для оплаты расходов сверхбогатых лиц.

Варданян продал «Тройка Диалог» в 2012 году российскому Сбербанку, основным акционером которого является РФ, за $1 миллиард. Но он продолжает заниматься бизнесом: он является контрольным акционером Ameriabank в Армении, а его партнером является Европейский банк реконструкции и развития, которому принадлежит 18% акций. ЕБРР со штаб-квартирой в Лондоне принадлежит национальным государствам, включая Великобританию и США.

Варданян является филантропом и социальным предпринимателем, который обязался инвестировать большую часть своего богатства в благотворительные проекты.

Ясно, что «Тройка Диалог» никогда не штрафовалась каким-либо регулирующим или правоохранительным органом, и всегда соблюдала международные стандарты прозрачности и соответствия.

Перевод: Виктор Самсонов
29 1
Источник: The Guardian
Оригинальное название: Banking leak exposes Russian network with link to Prince Charles