Ru
Здание Государственной прокуратуры Голландии, Openbaar Ministerie.
Криминал
17 0 319

Прокуратура Нидерландов оценивает связи голландцев с предполагаемым отмыванием российских денег

Утечка банковских документов с детализированной информацией о транзакциях на сумму более $470 миллиардов вскрыла участие ряда европейских банков в системе отмывания денег российского происхождения.

В эту среду прокуроры в Нидерландах заявили, что они оценивают сообщения об участии банков страны в сети по отмыванию денег, по которой, как стало известно на этой неделе, выводились миллиарды евро из России.

Акции голландских банков ING и ABN Amro упали после публикации отчета сообществом европейских новостных агентств, так называемым Проектом по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP). Отчет основывался на утечке банковских документов с детализированной информацией о транзакциях на сумму более $470 миллиардов, отправленных посредством проведения 1,3 миллиона транзакций от имени 233,000 компаний.

«Мы увидели признаки участия голландцев в этой схеме, что привлекло наше внимание, и мы сейчас оцениваем всю информацию», — сказала пресс-секретарь Государственной прокуратуры Нидерландов Марике ван дер Молен, добавив, что прокуроры будут согласовывать свои выводы с коллегами в других странах.

«Это международная головоломка, которая должна решаться на международном уровне», — сказала г-жа Ван дер Молен.

Голландский журнал De Groene Amsterdammer, участник OCCRP, утверждает, что ING, ABN Amro и Rabobank, чьи акции не размещены публично, выполнили транзакции на сотни миллионов евро в виде фейковых платежей.

Сообщения об участии российского филиала ING в схеме предполагаемого отмыва денег, получившей название «Отмывочная Тройка» («Ландромат Тройка») на этой неделе оказали давление на курс акций банка.

Акции ING, которая к тому же в сентябре была оштрафована голландской прокуратурой на рекордные $900 миллионов за неспособность выявлять в течение многих лет использование открытых у нее счетов в криминальных целях, упали на 3,9% до €10,80 за акцию, перед этим, во вторник, потеряв еще 3,3%.

Представитель ING Рэймонд Вермейлен заявил, что банк всегда серьезно относится к таким обвинениям, но не смог дать разъяснения конкретным деталям.

ABN Amro сообщил во вторник, что не имеет никакого отношения к отделению, упомянутому в расследовании в рамках дела инвестиционного банка «Тройка Диалог», которое было выкуплено Royal Bank of Scotland в 2008 году.

Британский RBS отказался прокомментировать конкретные транзакции, но заявил, что воспринимает обвинения в отмывании денег «серьезно».

«Мы стремимся бороться с финансовыми преступлениями и отмыванием денег в соответствии с нашими правилами и располагаем средствами контроля и мерами безопасности для выявления, оценки, мониторинга и снижения этих рисков», – сообщил RBS.

Акции ABN Amro, который был возрожден из национализированных голландских частей Fortis во время финансового кризиса 2008 года, выросли на 0,2% до €20,87 после вторничного падения.