Ru
Новости
9 0 236

Прокуратура Германии провела обыски в связи мошенничеством в торговле акциями

В четверг прокуратура Франкфурта сообщила о проведении обысков в квартирах и офисах по всей Германии в рамках широкого расследования использования мошеннической схемы при торговле акциями.

Практика налогового мошенничества, известная как ‘cum-ex’, включала в себя трансграничную торговлю акциями компаний через сеть банков, инвесторов и хедж-фондов, для имитации наличия многочисленных владельцев, каждый из которых имеет право на налоговые льготы (при уплате налога на дивиденды).

В заявлении прокуратуры говорится, что имеется семь подозреваемых – шестеро мужчин и одна женщина в возрасте от 46 до 55 лет. Обыски были проведены во вторник.

Расследование преступной схемы началось еще в 2013 году. Прокуроры заявили, что правительство Германии было введено в заблуждении и выплачивало налоговые возмещения, которые обошлись стране в миллиарды евро.

Прокуратура Франкфурта заявила, что обыскала квартиры и офисы в штатах Гессен, Нижняя Саксония, Баден-Вюртемберг и Бавария в связи с тремя случаями, когда по результатам торгов в рамках ‘cum-ex’, как предполагается, было выплачено налоговых возмещений на сумму более 50 миллионов евро ($56 миллионов).

По словам прокуроров, в рейдах участвовали около 170 сотрудников налоговых органов и 11 прокуроров.