Ru
Согласно исследованию, в период с 26 марта по 16 апреля в кошельки на веб-сайте ХАМАСа было отправлено 0,6 биткойна на сумму около $3300.
Криминал
19 0 410

ХАМАС стал привлекать финансирование в биткойнах, что обнажает риски использования криптовалюты

Эксперты сообщают, что боевое крыло ХАМАСа использует все более сложные методы сбора средств в биткойнах, что раскрывает трудности, с которыми сталкиваются регуляторные органы по отслеживанию финансирования через криптовалюту террористических организаций.

Базирующаяся в Газе «Бригады Изз-эль-Дин аль-Кассам», запрещенная Соединенными Штатами и Европейским союзом организация, призывает своих сторонников делать пожертвования с использованием цифровой валюты в рамках кампании по сбору средств, объявленной в конце января в интернете.

Первоначально организация просила отправлять биткойны на один цифровой адрес или кошелек.

Однако, согласно исследованию, переданному Reuters Elliptic, ведущей фирмой в анализе блокчейн-транзакций, в последние недели она изменила механизм сбора средств, а ее веб-сайт генерирует новый цифровой кошелек с каждой транзакцией.

По мнению экспертов, компаниям во всем мире становится все труднее отслеживать финансирование через криптовалюту подобных групп. Только один цифровой кошелек может быть помечен в криптовалютных транзакция, что теоретически позволяет им предотвращать перемещение средств через свои системы к этом направлении.

Но разные кошельки для каждого пожертвования делают эту так называемую пометку намного более сложной, говорит Elliptic.

Согласно проведенному им исследованию, в период с 26 марта по 16 апреля в кошельки, сгенерированные на веб-сайте, было отправлено 0,6 биткойна на сумму около $3300. В общей сложности, четырехмесячная кампания по сбору средств привлекла около $7400, говорится в сообщении фирмы.

Такие средства составляют лишь небольшую долю от десятков миллионов долларов, которые согласно Израилю и США, ежегодно организация получает от Ирана. Тем не менее, кампания позволяет понять, каким образом она привлекает финансирование посредством биткойна.

«Они все еще находятся в стадии экспериментов – пробуют этот метод, чтобы выяснить, сколько они способны привлечь через него, и вообще, работает ли он», – сказал сооснователь Elliptic, Том Робинсон.

Иран официально не предоставлял подробных сведений о своем финансировании ХАМАСа, хотя и не отрицал свою поддержку организации. ХАМАС сообщал, что Тегеран является крупнейшим спонсором «Бригад аль-Кассама».

Лондонский Elliptic и его американский конкурент Chainalysis являются наиболее известными фирмами, занимающимися анализом технологии блокчейна, и стали известны в качестве контролеров среди криптовалютных компаний, таких как хедж-фонды, которые ищут инструменты для отслеживания цифровых транзакций.

У Elliptic, которую поддерживают инвесторы, в том числе венчурное подразделение Banco Santander, клиентами являются финансовые фирмы, регулирующие и правоохранительные органы в Европе и Соединенных Штатах.

С 2016 года компания выиграл права на заключение контрактов с Федеральным бюро расследований, Службой внутренних доходов и Управлением по обеспечению соблюдения законов о наркотиках, согласно USAspending.gov.

Примеры кампаний по сбору средств через криптовалюту запрещенными организациями редки. Но исследование подчеркивает трудности для компаний в этом развивающемся секторе в выявлении и устранении подверженности потенциально «испорченным цифровым монетам», даже когда инструменты для отслеживания транзакций криптовалют становятся все более изощренными.

Борьба с нелегальным использованием блокчейна жизненно важна для эволюции криптовалюты из нишевых, спекулятивных токенов в активы, используемые мейнстримом. Большинство крупных финансовых фирм держатся подальше от биткойнов и их «родственников», причем основной причиной является отмывание денег.

ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ХАМАС признан США и ЕС террористической организацией. Другие страны, включая Великобританию, запретили только «Бригады аль-Кассам».

Такая десигнация означает, что, например, в Соединенных Штатах незаконно делать пожертвования или проводить соответствующий инструктаж, поскольку финансовые фирмы, контролирующие соответствующие фонды, обязаны сообщать о подобных инцидентах властям.

Двухминутный видеоролик на веб-сайте «Бригад аль-Кассам» предоставляет пошаговую инструкцию на арабском языке о том, как их сторонники могут жертвовать криптовалюту, избежав традиционную финансовую систему.

С отшлифованной графической анимацией и английскими субтитрами объясняется, как отправлять биткойны напрямую, через обменный пункт или через криптовалютный обмен. «Используйте общедоступное устройство, чтобы кошелек не был связан с вашим IP-адресом».

Elliptic использует информационную базу данных, связывая цифровые кошельки с биржами, торговыми площадками DarkWeb и запрещенными организациями в отслеживании движения криптовалют.

Он точно определил кошельки, сгенерированные сайтом, отслеживая шаблоны по их уникальным адресам. Фирма мониторила эти адреса, а затем идентифицировала несколько транзакций по отправке средств с этих адресов на крупную азиатскую криптовалютную биржу.

Тринадцать пожертвований были отправлены с отдельной биржи, в том числе из Азии, сообщила Elliptic, отказавшись предоставить более подробную информацию о транзакциях. По словам компании, было неясно, был ли биткойн затем переведен в традиционные валюты.

ПРОБЕЛЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ

Финансы ХАМАСа страдают. Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси в 2013 году закрыл сотни тоннелей под границей Газы и Египта, предотвратив контрабанду оружия и товаров, от коров до автомобилей, лишив ХАМАС налогов от доходов.

Согласно аналитикам, финансирование со стороны Ирана также сократилось после того, как ХАМАС осудил убийства мусульман-суннитов в гражданской войне в Сирии.

Биткойн может помочь организации в этой нехватке наличных.

«Финансовые власти затрудняют отслеживание таких средств», – сказал Лотем Финкельштейн, глава подразделения разведки по угрозам в Check Point Technologies, фирме по кибербезопасности из Тель-Авива.

«Не так просто обнаружить связи кошельков с организациями».

Израильское разведывательное агентство «Шин Бет», министерство обороны и военные отказались от комментариев.

Министр финансов Моше Кахлон, который также является членом кабинета национальной безопасности, сообщил сайту Ynet TV в этом месяце, что не в курсе этих дел.

Регуляторные и правоохранительные органы уже давно беспокоятся о потенциале цифровых денег – относительно анонимных и легко доступных в Интернете – для финансирования терроризма.

Регулирование криптовалюты варьируются в разных странах. В системе международного контроля над отмыванием денег к июню должны быть введены первые международные стандарты надзора за криптовалютой.

Но из-за того, что регулирование все еще неоднородно, риск приобретения «испорченных монет» удерживает большинство крупных инвесторов.

По словам Кайла Филлипса, юриста из Fieldfisher, даже косвенная связь с испорченной криптовалютой может создать проблемы для финансовых компаний.

«Бенефициаров-собственников крайне трудно установить», – сказал он.